У Сумах СБУ викрила тіньовий центр, причетний до фінансування тероризму

Підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на тимчасово окупованих територіях, викрила у Сумах Служба безпеки України.

Зловмисники орендували три офіси, в яких проводилися операції з легалізації прибутків, одержаних підприємствами ОРДЛО. Потім готівка (російські рублі) переправлялася на тимчасово окуповані бойовиками території. При цьому використовувалися обігові кошти низки російських банків, які ділки контрабандним шляхом завозили з Росії до України.

Під час обшуків в орендованих зловмисниками приміщеннях та за місцем їх проживання оперативники спецслужби вилучили готівкою 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, два мільйона гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів, зокрема, колекційних монет.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Прес-група УСБУ в Сумській області 

2017-06-30 16:02:14 Переглядів: 1205 « Повернутись